取締役会規程

第1条（目的）

本規程は、株式会社クエステトラの取締役会（以下「取締役会」という。）の運営に関し、円滑かつ適正な意思決定を行うための必要な事項を定めることを目的とする。

第2条（専決事項）

以下の事項を取締役会の専決事項とする。

1. 重要な経営戦略に関する決定
2. コーポレートガバナンスに関する基本方針の決定
3. 重要な投資及び資金調達に関する決定
4. 重要な合併及び買収に関する決定
5. 重要な訴訟に関する決定
6. その他、取締役会が必要と認める事項

第3条（招集権者および議長）

取締役会は、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集し、議長となる。当該取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会が定める順序に従って、他の取締役がこれを招集し、議長となる。

第4条（その他）

本規程に定めのない事項は、取締役会において定める。